Crypto Exchange Coinbit da Coreia do Sul apreendido por alegações de comércio de lavagem

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A bolsa de criptomoedas sul-coreana Coinbit foi supostamente apreendida pela Agência de Polícia Metropolitana de Seul por supostamente inflar seus volumes de comércio por meio de operações de lavagem.

De acordo com o jornal mais antigo da Coréia do Sul, o Seoul Shinmun, os escritórios da Coinbit foram invadidos por autoridades pelo suposto comércio de lavagem. Diz-se que a plataforma de negociação de criptomoedas manipulou seus volumes a ponto de 99% do volume ter sido criado por meio de operações de lavagem nos últimos meses.

Essa atividade, alegam as autoridades, levou a “lucros injustos” de pelo menos 100 bilhões de won (cerca de US $ 8,4 milhões) para a bolsa de criptomoedas e sua equipe. As práticas contábeis da plataforma também são supostamente ruins.

De acordo com os pesquisadores, o proprietário da Coinbit, Choi Mo, e outros membros da equipe manipularam os volumes de negociação por meio de duas contas de câmbio principais contendo todos os fundos do usuário. Usando uma conta, eles negociaram as principais criptomoedas – incluindo BTC, ETH, XRP e USDT – com contas “fantasmas” para inflar os volumes de negociação.



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Com o outro, eles negociavam altcoins pouco conhecidos, controlando seu fornecimento e manipulando seus preços. Esses tokens foram posteriormente despejados nos investidores de varejo. A Coinbit interrompeu as operações em meio a uma investigação policial.

À luz da situação, Doo Wan Nam, o desenvolvimento de negócios da MakerDAO associado à região da Ásia-Pacífico, sugeriu que as trocas descentralizadas são uma forma de evitar ser afetado por tais práticas.

Várias filiais dos escritórios da Coinbit estão supostamente bloqueadas até o momento, pois as investigações estão em andamento. A situação teria afetado os mais de 250.000 usuários ativos mensais da plataforma de negociação.

Imagem em destaque via Unsplash.

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