Binance processado por Crypto Exchange por supostamente facilitar a lavagem de bitcoins roubados
A bolsa japonesa de criptomoedas Fisco processou a principal bolsa de criptografia, Binance, por supostamente facilitar a lavagem de $ 9 milhões em bitcoins.
De acordo com uma queixa de 33 páginas apresentada no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia em 14 de setembro, a bolsa de criptomoedas japonesa está acusando a Binance de "ajudar e encorajar" a lavagem de 1.451 BTC – então no valor de $ 9,4 milhões – em sua plataforma, depois que ladrões enviaram o fundos para um endereço que lhe pertença.
Os fundos vieram do hack de $ 60 milhões que a bolsa de criptomoedas que Zaif sofreu em 2018, quando hackers roubaram quase 6.000 bitcoins de suas carteiras. A Fisco comprou a Zaif mais tarde e agora afirma que os fundos foram lavados por causa dos protocolos supostamente “relaxados” de conhecer seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) da Binance que não estão de acordo com os padrões da indústria. ”
De acordo com a reclamação, os hackers aproveitaram a política KYC da Binance, que permitia que novos usuários negociassem até 2 BTC sem ter que fornecer à troca nenhuma informação de identificação significativa. A reclamação diz:
Os ladrões dividiram o bitcoin roubado em milhares de transações e contas separadas, todas com valores abaixo do limite de 2 bitcoins. Dessa forma, os ladrões converteram o bitcoin roubado em outras criptomoedas e transmitiram o valor da plataforma Binance.
<! –
->
Os funcionários de Zaif contataram a Binance na época, alertando que os hackers estavam dividindo os fundos em vários endereços para lavá-los. Para Fisco, a Binance "intencionalmente ou por negligência não interrompeu o processo de lavagem de dinheiro quando poderia ter feito isso."
O Fisco está, como tal, exigindo que a Binance pague pelos $ 9 milhões, com juros e “uma justa compensação pelo tempo e dinheiro gastos na busca pela propriedade”. Após a aquisição, o Fisco compensou os usuários que perderam fundos na violação de segurança. De acordo com o processo judicial, US $ 41 milhões em criptoassets do hack pertenciam aos clientes do Zaif.
notavelmente, o caso foi levado a julgamento no tribunal da Califórnia, de acordo com Fisco, porque algumas das vítimas residiam na região e porque "componentes críticos" dos negócios da Binance estão localizados lá. A troca supostamente usa Amazon Web Services (AWS) para hospedar seus servidores, e Fisco diz que "uma parte significativa, senão todos os servidores AWS de que Binance depende para suas operações, estão localizados no estado da Califórnia".
A empresa também acrescentou que a parte Ba das reservas de criptomoedas da Binance são armazenadas em instalações de hardware off-line localizadas na área da Baía de São Francisco e são controladas e gerenciadas por custodiantes.
Um exemplo declarado foi que o Swipe. A Binance adquiriu o emissor do cartão de débito criptográfico no início deste ano, e a reclamação acrescenta que a Swipe usa coinbase e BitGo como custodiantes, ambos localizados na área.
