Comerciantes de BitMEX retiraram mais de US $ 330 milhões em Bitcoin após o anúncio da CFTC

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Os comerciantes retiraram mais de 32.200 bitcoin, no valor de mais de 4330 milhões, da plataforma de negociação de derivativos de criptomoeda BitMEX depois que a U.S Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou que havia movido acusações contra "cinco entidades e três indivíduos" que os possuem e operam.

De acordo com o provedor de dados Glassnode, em uma única hora cerca de 13% dos cofres da BitMEX foram esvaziados enquanto os comerciantes retiraram um total de 23.200 BTC da plataforma de negociação, tornando-se a maior saída de BTC horária que a BitMEX já viu até agora.

Pouco depois, outros 6.000 BTC foram retirados da bolsa de derivativos de criptomoeda, o que significa que cerca de 19% de seus 170.000 BTC foram retirados pelos negociantes.

BitMEX é uma plataforma de negociação de derivados criptográficos líder que permitiu aos negociadores alavancar suas posições em até 100x. Conforme relatado pelo CryptoGlobe, o CFTC entrou com uma ação de execução contra seus operadores por supostamente executar transações de futuros em uma plataforma ilegal, oferecendo opções ilegais, deixando de se registrar como um comerciante de comissão de futuros, deixando de implementar verificações adequadas de conhecer seu cliente (KYC) , falha na implementação de procedimentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e muito mais.



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É importante notar que o BitMEX implementou verificações KYC obrigatórias em agosto deste ano. Em uma ação criminal relacionada, os proprietários da bolsa, Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed, e o primeiro funcionário da bolsa, Gregory Dwyer, foram acusados ​​de violar a Lei de Sigilo Bancário e conspiração para violar a lei. Reed já teria sido preso, enquanto os outros três continuam foragidos.

De acordo com a declaração da CFTC, a BitMEX recebeu mais de US $ 11 bilhões em depósitos de bitcoin e fez mais de US $ 1 bilhão em taxas de operação da plataforma, com "aspectos significativos de seus negócios" sendo feitos nos Estados Unidos.

De acordo com o Wall Street Journal, os advogados da BitMEX pretendem lutar contra as acusações. Os advogados de Arthur Hayes, Peter Altman e Jim Benjamin, da Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, disseram que ele trabalhou duro para construir uma empresa líder de mercado e acrescentou:

Desde o início como uma start-up, a empresa procurou cumprir as leis aplicáveis ​​dos Estados Unidos, uma vez que essas leis eram entendidas na época e com base nas orientações disponíveis.

Os advogados de Dwyer observaram que também contestariam as acusações, argumentando que ele trabalhou de boa fé para seguir todas as leis aplicáveis ​​da BitMEX e operar a bolsa "com a mais alta integridade".

Imagem em destaque via Unsplash.

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