JP Morgan investigado por suborno, lavagem de dinheiro, acordo com fraude fiscal – Trustnodes

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O maior banco da América, JP Morgan, está sob investigação no Brasil por suborno e lavagem de dinheiro em relação à compra de 300.000 barris de petróleo da Petrobras.

Essa compra foi em 2011, mas a polícia está investigando se ela continuou, de acordo com fontes não identificadas de Reuter.

A polícia federal do país está trabalhando para determinar se o JP Morgan garantiu os carregamentos de combustível da Petrobras a preços artificialmente baixos, encaminhando os pagamentos de suborno aos funcionários da mesa de operações da Petrobras por meio de uma rede de intermediários.

As autoridades americanas e brasileiras alegaram que alguns comerciantes da Petrobras aceitaram subornos de contrapartes por mais de uma década até 2018 para comprar combustível a preços inflacionados ou com desconto.

O JP Morgan abandonou em grande parte o comércio de commodities físicas em 2014, não sendo claro se o alegado suborno ocorreu até essa data ou não.

No entanto, nenhuma acusação foi apresentada e pode não haver nenhuma acusação, dependendo de como a investigação progride.

Isso aconteceu poucas semanas depois que o JP Morgan chegou a um acordo de US $ 29,6 milhões com promotores franceses por causa de uma suposta fraude fiscal.

O JP Morgan supostamente forneceu financiamento a 11 executivos e três diretores da empresa de investimento europeia Wendel Group para ajudar a minimizar o imposto sobre ganhos de capital. Isso permitiu que os executivos da Wendel isolassem mais de € 300 milhões da autoridade tributária francesa.

“Estamos felizes em encerrar este caso, que diz respeito a uma única transação feita por clientes em 2007”, disse JP Morgan em comunicado público. “Embora não tenhamos oferecido consultoria fiscal sobre a transação, cooperamos totalmente com a investigação e continuamos a pensar que agimos em conformidade com a lei francesa.”

Não está claro se os reguladores americanos estão tomando alguma medida enquanto acusam o bitcoin de facilitar a lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo em que seu maior banco entra em investigações e acordos por suborno, lavagem de dinheiro e fraudes fiscais.

Os arquivos do FinCen, na verdade, mostraram que muita lavagem de dinheiro no sistema bancário é sistêmica, com pouco resultado dessa revelação, já que os reguladores dos EUA parecem estar distraídos pelos concorrentes dos bancos.



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