Autoridades sul-coreanas investigam legislador sobre supostas transferências de criptomoedas

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Há um boato de um conflito de interesses em torno do legislador da oposição sul-coreana Kim Nam-Kuk sobre transações criptográficas.

A crescente indignação doméstica alegou que Kim liquidou mais de US$ 4 milhões em criptoativos antes que os legisladores aplicassem a Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira.

Legislador move fundos criptográficos antes da implementação da lei

Reportagem do jornal, The Korea Times divulgou a investigação conjunta das autoridades coreanas e da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do país sobre Kim.

A investigação é baseada na alegação de que Kim retirou 800.000 tokens WEMIX entre fevereiro e março de 2022.

Entre janeiro e fevereiro de 2022, Kim, do Partido Democrata da Coreia, supostamente detinha 6 bilhões de won em sua carteira digital.

No entanto, o legislador foi acusado de transferir todos os seus ativos criptográficos antes que as autoridades pudessem implementar a Regra de Viagem em 25 de março de 2022.

É importante observar que os regulamentos obrigam todos os provedores de serviços criptográficos a divulgar as informações pessoais dos investidores envolvidos em negociações que excedam o valor de 1 milhão de won em ativos digitais.

A FIU da Comissão de Serviços Financeiros recebeu o relatório sobre as retiradas de Kim. O regulador sul-coreano as classificou como transações suspeitas e as denunciou ao Ministério Público.

De sua parte, Kim Nam-Kuk negou sacar suas participações digitais, afirmando que ele apenas transferiu os fundos para outra bolsa de criptomoedas. Além disso, ele sustentou que não era obrigado a relatar tais transações por lei.

Os cibercidadãos condenaram o ato do parlamentar que se posicionou como um político “pobre” no passado. O prefeito de Daegu, Hong Joon-Pyo, comentou que Kim deveria renunciar ao cargo político. A pessoa expressou desapontamento com as ações do legislador, descrevendo-o como um grave problema moral.

O prefeito lembrou que Kim estava entre aqueles que adiaram a tributação das criptomoedas por meio de votação legislativa. Isso sugere que o legislador usou sua posição legislativa para cobrir ganhos pessoais em ativos digitais.

Governo para corrigir brechas na divulgação de funcionários públicos sul-coreanos

As autoridades coreanas ainda estão investigando as supostas posses de criptomoedas de Kim. De acordo com The Korea Heraldo resultado da investigação desempenhará um papel vital para decidir se os funcionários públicos devem divulgar seus criptoativos.

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WEMIX sobe mais de 3% l Fonte: Tradingview.com

Tal movimento obrigará todos os funcionários públicos a incluir participações em ativos digitais em seus relatórios ou divulgações de ativos. O investimento em cripto tem sido um assunto acalorado na Coreia do Sul e em outras partes do mundo.

No planos dos Estados Unidos, alguns membros do Congresso querem aprovar um projeto de lei que impedirá os membros de investir em ativos e ações digitais. Os senadores e deputados devem divulgar tais investimentos em seus relatórios patrimoniais, mas nada os impede de negociá-los.

Esses investimentos criaram controvérsia, pois muitos acreditam que os membros do Congresso dos EUA podem se beneficiar do uso de informações privilegiadas sem enfrentar consequências legais. Na semana passada, uma congressista democrata vendeu ações do First Republic Bank pouco antes de o gigante financeiro JP Morgan adquiri-lo.

Da mesma forma, o Governo taiwanês está considerando estendendo relatórios de divulgação de funcionários públicos para ativos digitais. O Ministério da Justiça de Taiwon citou que a regra garantirá que os funcionários públicos divulguem seus ativos criptográficos.

Imagem em destaque do Pexels e gráfico do Tradingview



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