A popular bolsa de criptomoedas Binance ajudou um investidor em criptomoeda a recuperar 200.000 yuans (cerca de US $ 30.000) que foram perdidos depois que o usuário foi vítima de um golpe de saída que se passava por um projeto de agricultura de rendimento.
De acordo com a bolsa, os investidores em criptomoedas identificaram o projeto de mineração de liquidez e, após alguns dias de pesquisas, ele concluiu que era seguro para ele e um amigo depositarem parte de seus fundos para ganhar recompensas.
No dia seguinte, eles acordaram para descobrir que o site do projeto não estava mais acessível e que seus perfis de mídia social haviam desaparecido da internet. O usuário foi citado como tendo dito:
Eu só queria ganhar altos rendimentos em pouco tempo para poder gastá-los. E eu não sabia que era o começo de um desastre.
O investidor supostamente trabalhava em finanças tradicionais e acreditava que tinha "mais ou menos experiência" com os mercados de criptomoedas, tanto que acreditavam que isso não aconteceria com eles. É importante notar que a produção agrícola é uma tendência no espaço nascente de finanças descentralizadas (DeFi), em que os usuários recebem recompensas simbólicas por interagir com os protocolos.
Assim que os usuários perceberam que era um golpe de saída, eles procuraram comunidades online para encontrar outras pessoas que caíram no golpe de saída. Um grupo logo surgiu, compartilhando informações para rastrear os fundos e descobrir quem estava por trás do golpe.
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O cripto investidor disse ter descoberto um “diagrama de fluxo de capital detalhado feito por um usuário de Cingapura” que mostrava que os fundos acabaram sendo depositados na Binance por meio de 10 endereços diferentes.
Vale a pena notar que Binance foi processado pela operadora japonesa de criptomoeda Fisco por supostamente facilitar a lavagem de $ 9 milhões em bitcoin. Em uma reclamação de 33 páginas, Fisco argumentou que os protocolos "relaxados" de conhecer seu cliente "não estão à altura dos padrões da indústria".
De acordo com a reclamação, os hackers aproveitaram a política KYC da Binance, que permitia que novos usuários negociassem até 2 BTC sem ter que fornecer à troca nenhuma informação de identificação significativa. Como os fundos foram depositados na Binance de vários endereços, os golpistas podem estar tentando usar uma tática semelhante.
Desta vez, porém, a Binance bloqueou os fundos após receber várias mensagens de usuários, junto com registros policiais que verificaram as informações. Em sua postagem, Binance acrescentou que prevenir a fraude de criptomoeda é uma "iniciativa conjunta da qual todos os jogadores no espaço da criptografia devem participar".
Conforme relatado pelo CryptoGlobe, no ano passado a bolsa de criptomoedas ajudou as autoridades do Reino Unido a investigarem um esquema de phishing de $ 51 milhões que usava scripts ilegais para obter informações de clientes de alguns serviços.
