Por muitos anos, o Bitcoin e outros projetos de criptomoeda obtiveram uma má reputação entre o público principal e também aos olhos de reguladores e autoridades. O bitcoin tem sido frequentemente associado ao cibercrime e ao financiamento do terrorismo, embora os dados muitas vezes sugiram que o dólar americano é muito mais prevalente nessas atividades.
A natureza do pseudônimo do Bitcoin e o uso predominante em mercados de deep web, como o infame Silk Road, têm sido altamente prejudiciais para sua reputação. Embora o Bitcoin seja de fato amplamente utilizado em mercados obscuros da deep web e em softwares mal-intencionados como ransomware, os dados mostram que seu uso em crimes cibernéticos tem diminuído constantemente.
Chainalysis continua avançando em direção à maturidade da indústria
Embora o Bitcoin ainda esteja associado a finanças centradas em privacidade, a análise forense de blockchain e o início de outras criptomoedas com foco em privacidade, como Monero e Zcash, levaram à redução do seu uso nessas atividades nefastas. Um excelente exemplo disso é a recente colaboração entre a Crypto.com (CRO) e a popular empresa forense de blockchain, Chainalysis.
Em 25 de março de 2021, a Crypto.org anunciou o lançamento de seu blockchain nativo Crypto.org. Agora, a empresa está fazendo parceria com a Chainalysis para aumentar a segurança da rede Crypto.org. A parceria permitirá que a Chainalysis suporte a integração do token CRO na cadeia Crypto.org, fornecendo soluções de monitoramento em tempo real e na cadeia.
Como tudo funciona?
A integração acima mencionada será feita por meio do software de gerenciamento de risco e conformidade Chainalysis, que é projetado para monitorar e investigar atividades cibercriminosas em blockchains. Embora a Chainalysis já tenha feito parceria com outros locais relacionados à criptomoeda, agora está dando um passo adiante para fornecer à Crypto.org seu software inovador Chainalysis KYT (Know Your Transaction) e o Chainalysis Reactor, o software de investigações.
Este software KYT combina inteligência de blockchain que pode ser interagida com uma interface de usuário gráfica amigável e uma API em tempo real para reduzir fluxos de trabalho de conformidade manual, e o Chainalysis Reactor oferecerá suporte para análise forense digital, práticas de auditoria e controles de conformidade em toda a cadeia Crypto.org.
Como a perícia forense do Blockchain está mudando o cenário
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A natureza pseudônima do Bitcoin e o anonimato total fornecido por moedas como Zcash, Monero, Komodo e muitas outras levaram a várias repressões regulatórias e muitas mais podem ocorrer em breve. Isso levou até mesmo a bolsas populares como a Bittrex para remover moedas de privacidade, como as três moedas mencionadas acima.
Além disso, situações anteriores como saída global e golpes de Ponzi e hacks de troca de criptomoedas levaram os usuários a perder milhões em fundos. Embora alguns tenham sido capazes de recuperá-los, a maioria está perdida para sempre e nas mãos de criminosos, o que pode até levar a uma volatilidade indesejada para alguns criptoassets.
Embora as trocas empreguem políticas de conhecimento do seu cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML) que podem, em teoria, impedir que os hackers retirem ou troquem esses fundos, muitas vezes não são suficientes para fazê-lo. Além disso, existem também outros métodos, como trocas ponto a ponto e ATMs Bitcoin, que podem permitir retiradas anônimas.
Isso levou projetos e locais de criptomoedas a apresentar soluções como a parceria mencionada entre Crypto.org e Chainalysis e outras parcerias como a entre Huobi e Chainalysis e Paxful e Chainalysis. Bolsas como a Huobi também desenvolveram suas próprias ferramentas forenses e de monitoramento, como a ferramenta Star Atlas.
A estrada a frente
Empresas como Chainalysis e CipherTrace também cooperam frequentemente com as autoridades para melhorar ainda mais o monitoramento e a prevenção de crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro, o que levou o Bitcoin a ser visto sob uma luz mais positiva e ganhar aceitação mundial tanto no varejo quanto no mundo industrial.
Uma coisa é certa: a indústria de blockchain veio para ficar e os reguladores sabem disso. Empresas como Chainalysis, Crypto.org, CryptoCompare e outras estão trabalhando muito para que isso aconteça.
Imagem em destaque via Pixabay.
